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反洗錢宣傳月 買賣銀行卡?虛擬貨幣跑分?地下錢莊?洗錢的“坑”千萬不要踩

發布時間:2021-09-03信息來源:信息部

洗錢,不僅是電影橋段,而且以各種方式滲透進我們的生活;

洗錢,不僅離我們很近,而且手段日新月異,讓人防不勝防;

洗錢,不僅破壞金融機構穩健經營的基礎,而且助長犯罪,危害社會穩定和國家安全;

洗錢,不僅害人,而且害己……

為堅決防范打擊洗錢犯罪,中國人民銀行營業管理部攜手北京市東城區人民檢察院、交通銀行北京市分行、中國郵政儲蓄銀行北京分行凝聚金融與司法力量,共同推出反洗錢普法微電影。這里有“戲精”,但演出了真實的人生,這里沒有虛構,但希望看完它,您的生活與故事永遠沒有交集。認清洗錢的“坑”,遠離洗錢的“禍”,我們用法律為您的幸福人生保駕護航。

 

一.被“卡”住的人生——抵制非法買賣賬戶 保護金融信息安全

銀行賬戶是利用金融手段洗錢的重要工具,近年來,非法買賣銀行賬戶行為猖獗,且以“兼職”為名,將魔爪伸向了涉世未深的大學生,讓原本可以擁有美好人生的大學生被“卡”在了前進的道路上。

根據相關法律規定,銀行卡及其賬戶只限經發卡行批準的持卡人使用,不得出租、出借、出售。個人以牟利為目的出售銀行卡,這些銀行卡會被用于網絡詐騙、洗錢等非法活動,持卡人將給自己帶來巨大的法律風險,嚴重時還可能構成洗錢罪等刑事犯罪;被公安機關認定的出租、出借、出售和購買銀行賬戶(含銀行卡)的個人和相關組織者,五年內暫停其銀行賬戶非柜面業務,且不得開立新的賬戶。同時,銀行卡內存儲了您的個人信息,如果泄露可能遭受財產損失。

在此,我們提示大家,正確用卡,遠離洗錢犯罪,別被銀行卡“卡”住了您的人生。

 

二.一“幣”之力——抵制虛擬貨幣跑分 保護金融消費者權益

“跑分”平臺是近幾年新興的洗錢方式,是不法分子搭建的洗錢通道。如今,“跑分”進入了“幣圈”。利用虛擬貨幣交易代他人收款的行為,雖然只是提供賬戶,協助轉移、轉換資金,但已經可能構成洗錢犯罪,同時,“跑分”平臺往往需要參與者先繳納保證金,平臺直接卷款潛逃的案例比比皆是。

根據相關法律規定,國家禁止代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動,不能開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換業務,個人銀行賬戶也不得用于虛擬貨幣賬戶充值、提現、購買和銷售相關交易充值碼及劃轉相關交易資金等活動。利用虛擬貨幣的交易實施洗錢行為更是重點整治的黑產。

在此,我們提示大家,免費午餐要么是犯罪的誘惑,要么是騙局的召喚,任何利用虛擬貨幣進行資金轉移、轉換的活動都是違法行為。大家要做到不聽信,不參與,不被套路,否則這一“幣”之力足以讓您滿盤皆輸。

 

三.“凍結之殤”——抵制“地下錢莊”交易 保護外匯金融秩序

隨著全球化經濟和信息化科技的高速發展,從事非法匯兌的不法分子層出不窮,作案手段不斷翻新。非法資金借道“地下錢莊”進行轉移,而許多做外貿生意又不想通過正規渠道兌換外幣的企業和個人,成為了“地下錢莊”的“幫兇”和“受害者”。例如“地下錢莊”與電信網絡詐騙犯罪分子或網絡賭博犯罪分子合作,將從國內騙來的黑錢披上“貨款”的白色外衣,干凈抽離,流入外貿商戶的賬戶中,這一波操作給外貿商戶帶來的不僅有收到的貨款,更有漫漫“解凍”之路和苦澀的涉訴之難。

“地下錢莊”是游離在金融監管之外的非法組織,嚴重擾亂金融秩序,同時成為洗錢犯罪的“溫床”,造成大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監管之外,助長非法集資、貪污腐敗、走私、毒品等犯罪活動!缎谭ㄐ拚甘弧窞榇驌簟暗叵洛X莊”洗錢犯罪,在洗錢行為的規定中專門增設了“通過轉賬或其他支付結算方式轉移資金、跨境轉移資產”等條文;任何企業和個人,一旦被查出與地下錢莊發生交易,將受到公安部門的調查和外匯管理部門的行政處罰。

在此,我們提示大家,要將合法經營進行到底,選擇合法可靠的金融機構辦理業務,堅決抵制任何形式的“地下錢莊”交易,守住法律底線,才能守好您的“錢袋子”。

金融安全關系國家安全,打擊洗錢犯罪是維護國家安全、金融安全的一把利劍,人民銀行聯合檢察機關、金融機構發出呼吁:請大家提高法律意識,守住法律底線,識別洗錢風險,遠離洗錢犯罪,筑牢金融安全的“銅墻鐵壁”。

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